صدور قرار مجرمیت برای 18 مفسد اقتصادی

صدور قرار مجرمیت برای 18 مفسد اقتصادی 

 

مجتمع قضایی امور اقتصادی در تازه ترین اطلاع رسانی خود از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای تعداد زیادی از متهمانی خبر داد که از بانک های مختلف کشور مبالغ هنگفت میلیاردی کلاهبرداری، اختلاس یا تحصیل مال نامشروع کرده اند. این در حالی است که سال های گذشته بارها بحث بدهکاران بانکی و چگونگی برخورد قضایی با آنها مطرح بوده است. در یکی از این پرونده ها با اعلام شکایت از سوی اداره ی حقوقی-قضایی وزارت اطلاعات، پرونده ی 2 متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه ی پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، 2 متهم در یک پرونده ی اقتصادی را به اتهام مشارکت در تحصیل مال لز طریق نامشروع به مبلغ 10 میلیارد و 229 میلیون ریال (000/000/229/10 ریال) مجرم شناخت. متهم ردیف اول پرونده علاوه بر این، به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/1 ریال) نیز تحت تعقیب کیفری است. بر اساس این گزارش، این پرونده پس از صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت متهمان در دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، هم اکنون در شعبه ی 1191 دادگاه عمومی تهران، مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال رسیدگی است.

تحصیل 196 میلیارد ریال مال نامشروع از بانک سپه

همچنین با اعلام شکایت از سوی اداره ی کل حقوقی بانک سپه، دادسرای ناحیه ی 22 امور اقتصادی تعدادی از متهمان یک پرونده ی اقتصادی را مجرم شناخت. متهمان این پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه، از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری کردند. بر اساس این گزارش متهمان این پرونده که 5 نفر هستند، همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 196 میلیارد و 123 میلیون و 290 هزار ریال (000/290/123/196 ریال) مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور کیفر خواست جهت ادامه ی مراحل رسیدگی، به شعبه ی 1193 دادگاه عمومی تهران، مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. پایگاه اطلاع رسانی قسط اعلام کرد که اسامی متهمان پرونده بر اساس قانون پس از قطعیت حکم از سوی دادگاه اعلام خواهد شد. 

صدور کیفر خواست برای یکی از کارمندان بانک رفاه

شعبه ی سوم بازپرسی دادسزای ناحیه ی 22 امور اقتصادی همچنین یکی از کارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت. متهم این پرونده که یکی تز کارمندان این بانک بوده است، با ایجاد حساب های صوری و تغییر در سیستم حسابداری صوری و تغییر در سیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار کردن حساب ها، مبالغی را به حساب بستگان و دوستان خود واریز کرده و سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک می کرده است. بر اساس این گزارش با شکایت اداره ی حقوقی بانک رفاه، این پرونده در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم و اظهارات متهم، مجرمیت نامبرده محرز و کیفر خواستی علیه وی صادر شد.

کلاهبرداری 900 هزار دلاری از بانک ملی

در این گزارش همچنین آمده است: با اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار، پرونده ی این متهم در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه ی پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد. بر اساس این گزارش، متهم این پرونده آقای «م.ط.ز» به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 900 هزار و 800 دلار آمریکا از بانک ملی ایران، مجرم شناخته شد. گفتنی است پس از صدور کیفر خواست در دادسرای امور اقتصادی، پرونده جهت ادامه ی رسیدگی قضایی به شعبه ی 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

اختلاس 27 میلیاردی یک کارمند زن

شعبه ی سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی همچنین علیه تعدادی از متهمان یک پرونده ی اقتصادی کیفر خواست صادر کرد. این پرونده با شکایت اداره ی حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و سپس با استناد به نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و قرار مجرمیت علیه متهمان پرونده صادر شد. بر اساس این گزارش، متهم ردیف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و با دخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس کرده است. نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ 27 میلیارد و 883 میلیون و 115 هزار و 623 ریال (623/115/883/27 ریال) تحت تعقیب کیفری است. متهم ردیف دوم آقای «پ.ع» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 13 میلیارد و 922 میلیون و 622 هزار و 230 ریال (230/622/922/13 ریال) و همچنین متهم ردیف سوم آقای «الف.الف» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 926 میلیون ریال (000/000/926 ریال) مجرم شناخته شدند. دیگر متهم این پرونده آقای «ف.ح.ز» که وی نیز از کارمندان بانک است و سرپرستی شعبه را بر عهده داشته است، متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ 6 میلیارد و 365 میلیون و 418 هزار و 233 ریال (233/418/365/6 ریال) است. 

اثبات مجرمیت 5 متهم به کلاهبرداری میلیاردی

در ادامه ی گزارش پایگاه اطلاع رسانی قسط آمده است: شعبه ی سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی، 5 متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با اعلام گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اداره ی حقوقی بانک های ملی و ملت، پرونده ی کلاهبرداری 144 میلیارد ریالی از این بانک ها تشکیل شد. متهمان این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیر فعال و ارائه ی اسناد غیر واقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیر قانونی از بانک های ملی و ملت کرده و در عمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند. بر اساس این گزارش شعبه ی سومبازپرسی دادسرای ناحیه ی 22 امور اقتصادی 5 متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 40 میلیارد و 877 میلیون و 588 هزار و 937 ریال (937/588/877/40 ریال) از بانک ملت و مبلغ 103 میلیارد و 309 میلیون و 115 هزار و 600 ریال (600/115/309/103 ریال) و همچنین 000/000/11 در هم امارات از بانک ملی بودند را مجرم شناخت. بر اساس اعلام مجتمع قضایی امور اقتصادی، در اجرای مقررات پس از قطعیت حکم، اسامی کامل متهمان اعلام خواهد شد.

منبع: روزنامه ی وطن امروز شماره ی 708.برگرفته از خبرنامه ی گزیده ی اخبار- کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مقاومت شهید عرشی مسجد جامع سعدی شیراز شماره ی434.